Une jeune femme accusée de pyramide de Ponzi aux Comores. Le système de Ponzi ou pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l’escroquerie n’est pas découverte auparavant, la fraude apparaît au grand jour au moment où le système s’écroule, c’est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Son nom rappelle Charles Ponzi qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération fondée sur ce principe à Boston dans les années 1920.

Nazra Saïd Hassani, une jeune femme trentenaire, ancienne employée de Huawei est accusée d’avoir mis en place une pyramide de Ponzi aux Comores, en utilisant ce système et en promettant un retour sur investissement de 10 % après 15 jours a causé un préjudice financier présumé de plus de 2,5 milliards de francs comoriens à de multiples investisseurs. Depuis que l’affaire a éclaté, de plus en plus de victimes se manifestent pour tenter de récupérer leur argent. Nazra et sa famille ont fui le pays sous une fausse identité avant d’être arrêtés à Madagascar le 4 avril et rapatriés à Moroni le lendemain. Une enquête en cours doit déterminer si elle a fourni une complicité de personnes bien placées.

L’affaire de l’escroquerie présumée orchestrée par Nazra Saïd Hassani a des répercussions sur la situation politique du pays. En effet, le directeur général de la police et de la sûreté nationale, Abdelkader Mohamed, a été limogé sans motif officiel le même jour où l’affaire a été rendue publique. Sa direction est celle qui délivre les passeports et l’enquête en cours devra déterminer s’il y a un lien entre les deux événements. Cette affaire de pyramide de Ponzi a amélioré un grand préjudice financier à de nombreuses victimes aux Comores et est devenue un sujet de préoccupation pour les autorités.

Ce samedi 11 novembre, lors d’un témoignage au palais de la justice de Moroni, Soilahou Soidiki Mbapandza, un proche de Belou et du ministre de l’intérieur a été pointé comme donneur d’ordre de Nazra. Le site de Comoresinfos a des preuves des échanges entre Nazra et le capitaine Soilah.

La situation se complexifie davantage avec l’identification de Soilahou Soidiki Mbapandza en tant que présumé donneur d’ordre, ce qui marque une étape cruciale dans cette affaire où la vérité commence à émerger. Les autorités judiciaires et les parties impliquées poursuivent leurs investigations pour élucider complètement cette fraude financière dévastatrice or que le capitaine Soilah avait lui-même procédé à l’arrestation de Nazra et avait diffusé les images dans son média.